«Финансовый триллер» Ананьевых? Сми сообщили о передаче дела о мошенничестве против промсвязьбанка в суд никосии терминалов самообслуживания по всей России

Промсвязьбанку, принадлежащему братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, может достаться сомнительная честь стать первым из крупных российских финансовых учреждений, попавших в европейский суд по обвинению в совершении тяжкого преступления.

В основе дела лежит попытка мошеннического хищения бизнеса у группы компаний «Рамфуд», владеющей крупными свиноводческими комплексами по всей России. Нынешний процесс может иметь далеко идущие последствия: будет создан прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций. Также возможно введение дополнительных ограничений на деятельность российских банков в Европе.

Вчера в полдень кипрскому филиалу Промсвязьбанка местные приставы вручили повестку на первое заседание уголовной коллегии окружного суда города Никосии, которое состоится 29 сентября. По версии обвинения, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка — с целью завладеть большинством акций ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг».

Напомним, что владелец голландской компании United Investors Company B.V., Алексей Павлов в начале 2015 года купил контрольный пакет ГК «Рамфуд» у ее создателя Михаила Керштейна. Керштейн владел холдингом, куда входило предприятие по производству свинины, мясопереработка и торговая сеть. Под реальное производство банки охотно давали кредиты, так что по данным СМИ кредитная нагрузка на холдинга ко времени продажи составляла порядка 67 млн долларов, выданных под залог имущества группы, поручительство членов холдинга и самого Михаила Керштейна. Когда собственнику стало ясно, что вся эта пирамида обязательств рухнет и раздавит его бизнес, и начал Михаил Керштейн искать партнеров с деньгами. Так он познакомился с предпринимателем Алексеем Павловым, который в обмен на 80% бизнеса ГК «Рамфуд» согласился вытащить холдинг из неминуемого разорения.

Лишь когда Павлов хорошо вложился в тонущий холдинг, Михаил Керштейн, оставленный Павловым же на посту гендиректора во всех компаниях «Рамфуда», одним ударом лишил мажоритарного владельца контроля над бизнесом. Для этого понадобилось всего лишь ввести нового совладельца в число учредителей материнской компании «Рамфуд», что и было осуществлено с помощью Керштейна и без ведома Павлова, по версии которого управляющий воспользовался недействительной доверенностью. В начале марта Павлов безрезультатно пытался оспорить сделку в Арбитражном суде Москвовской области — суд отказал в рассмотрении дела по существу

Новым акционером стал, понятное дело, старый кипрский знакомый братьев Ананьевых Maxoton Holding Limited, который внес в уставный капитал «Рамфуда» 126,5 млн рублей. Если учесть, что весь уставный фонд ранее составлял 62 млн, то у Павлова не осталось и трети предприятия. При этом новые владельцы быстро начали подготовку предприятия к искусственному банкротству. Кто эти владельцы персонально — пока не совсем ясно, но Алексей Павлов уверен, что это люди из Промсвязьбанка, которые и дали деньги на покупку. Причем неведомый офшор, войдя в холдинг, сразу же списал полученные деньги в счет погашения долгов перед кипрским отделением банка.

Сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки. Однако в ходе судебного процесса Промсвязьбанк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Но даже в последнем случае, как отмечают юристы, не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов. Обвинительный приговор, в свою очередь, может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению — в отмывании средств, а это 14 лет тюрьмы по кипрским законам.

ПАО "Промсвязьбанк"

Создайте свою
историю успеха!



О банке

Промсвязьбанк – один из ведущих банков России, работающий на российском рынке с 1995 года. За более чем 20-летнию историю ПСБ заслуженно заработал репутацию надежного финансового партнера. Промсвязьбанк входит в список системно-значимых кредитных организаций и в перечень стратегических предприятий.

Банк входит в Топ-10 крупнейших банков России по размеру активов. Клиентоориентированный подход является одним из наших основных конкурентных преимуществ – каждый день мы становимся лучше для вас!

ПСБ -- это универсальный банк с государственным участием, представленный в большинстве регионах страны. Мы работаем со всеми категориями клиентов – с физлицами и индивидуальными предпринимателями, малым и средним бизнесом, крупными частными и государственными предприятиями. Отдельное направление нашей работы – обслуживание российских оборонно-промышленных предприятий.

Мы гордимся нашими клиентами!

  • 200 терминалов самообслуживания по всей России

  • 10 500 банкоматов, включая банкоматы банков-партнеров

  • 270 офисов региональная сеть Промсвязьбанка

  • 2 Миллиона человек количество розничных клиентов

  • 150 000 российских предприятий стали клиентами ПСБ

Наша команда растет с каждым днем. Уже сейчас нас более 12 000 человек. Мы уверены, что успешный банк начинается с успешных сотрудников.

Выбирайте большие возможности – работайте в Промсвязьбанке!


выбирайте псб

Федеральный банк – это всегда большие возможности, интересные задачи, масштабные проекты и самые современные технологии. Это возможность построить впечатляющую карьеру!

ПСБ-life. Для нас важно, чтобы каждый сотрудник имел все необходимое для успешного развития и уверенности в завтрашнем дне. Мы разработали специальную программу тренингов профессионального роста в «Бизнес-Академии» нашего банка и предлагаем всем сотрудникам социальный пакет.

Инновационность – залог успеха. Мы стремимся внедрять новейшие технологии и интересные продукты. Мы ценим инициативу сотрудников, их стремление предлагать нестандартные решения повседневных задач. В нашем банке интересные идеи не остаются без внимания!

Наша команда – высококлассные специалисты, лучшие из лучших, профессионалы своего дела. Мы гордимся своим коллективом. Работая в команде, мы понимаем друг друга с полуслова.

Стабильность. Промсвязьбанк с момента своего основания зарекомендовал себя как надежный работодатель. Успешно преодолев кризис 1998 и 2008 годов, мы с гордостью можем сказать, что стали сильнее! Мы сумели не только удержать свои позиции на рынке, но и войти в число крупнейших банков страны. И сегодня мы с уверенностью двигаемся вперед, не сбавляя темпы.


наш подход

Мы называем это нашим подходом, подходом ПСБ. Мы даем нашим частным и корпоративным клиентам реальное понимание, заботу и поддержку

Мы выросли в разных семьях, у нас разный жизненный и профессиональный опыт. Нас много, и мы разные. Однако нас объединяют наши базовые ценности.

Доброе имя

Мы дорожим нашим добрым именем, которое заслужили за годы упорной работы. Наши клиенты знают: «Промсвязьбанк» – это надежность и порядочность. Мы ценим такое отношение и понимаем, что доброе имя – наш капитал. Мы уверены, что управление деньгами должно быть профессиональным, а сами деньги должны работать на созидательные цели.

Честность

Мы стремимся действовать с достоинством по отношению к себе и другим. Мы предлагаем клиентам, партнерам и инвесторам прозрачные условия сотрудничества. Мы не хотим и не будем лгать друг другу – совместная работа означает доверие. В сложных ситуациях, когда необходимо делать выбор, мы находим честное решение, учитывающее интересы всех сторон.

Надежные отношения с клиентом

Мы выстраиваем долгосрочные отношения с клиентами и делаем все необходимое для того, чтобы нас рекомендовали друзьям, знакомым, партнерам. Мы бережно относимся к доверию клиента и стремимся оправдать его.

Командный дух

Наша команда – это единый живой организм. Наши отношения строятся на взаимном уважении, взаимопомощи и поддержке. Наш сотрудник – это человек, который осознанно и честно выполняет взятые на себя обязательства, работает с максимальной отдачей. Нам интересно вместе решать сложные задачи и добиваться выдающихся результатов.

Патриотизм

Своей работой мы приумножаем материальные и духовные ценности России. Мы осознаем себя частью большой страны и вносим свой вклад в ее развитие. Мы заботимся о том месте, где живем – о стране, о городе, о доме. Мы заботимся о том месте, где работаем – о нашем банке.

Семья

Мы уверены, что семья укрепляет и общество, и страну. Уважительное отношение к семье, забота о близких, о детях и родителях – это ответственность каждого из нас. Своим трудом мы укрепляем благосостояние наших семей, а нашим душевным теплом поддерживаем и воодушевляем наших родных.


развивайтесь вместе с псб

Наша команда – это люди с проактивной жизненной позицией, лучшей на рынке экспертизой, готовые предлагать и реализовывать инновационные решения.

Наш банк постоянно растет: расширяется спектр услуг, внедряются новые технологии, открываются дополнительные офисы. В связи с этим ПСБ предоставляет уникальные возможности для старта карьеры с хорошей перспективой профессионального и карьерного роста.

Для привлечения самых перспективных студентов из всех регионов России Промсвязьбанк активно сотрудничает с ведущими ВУЗами.

Мы регулярно организуем бизнес-игры, лекции, тренинги для студентов, участвуем в ярмарках вакансий. Будущее ПСБ зависит от тех специалистов, которые сегодня выбрали наш банк для начала своей карьеры. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы каждый сотрудник имел возможность стать успешным профессионалом.

Корпоративное обучение

В ходе занятий с профессиональными тренерами мы сможете узнать о новых продуктах банка, понять все их нюансы, изучить банковские программы.

Стажировки

От теории к практике: наши сотрудники перенимают успешный опыт коллег, отправляясь на стажировки в другие подразделения. Всего несколько дней работы под руководством опытного эксперта могут дать больше знаний, чем месяцы лекций.

Вы студент

Мы предоставляем возможность студентам старших курсов пройти практику в нашем банке, в ходе которой они могут получить ценный практический опыт, продемонстрировать свой потенциал, а в дальнейшем продолжить сотрудничество с ПСБ, став частью нашей команды.

Вы выпускник

Энергичным, инициативным, нацеленным на успех выпускникам, желающим работать в крупной динамичной компании, мы готовы предложить большой выбор вакансий, широкий спектр новейших программ обучения, а также помощь, адаптацию и поддержку в дальнейшем профессиональном росте и развитии.

Вы специалист

Наши двери всегда открыты для целеустремленных, ответственных людей, которые стремятся решать сложные задачи. Мы рады принять в нашу команду мастеров своего дела.

Вы руководитель

Мы ставим перед собой амбициозные цели и уверены в том, что достигнем их, потому что у нас есть главное - сильная команда из 9 000 высококвалифицированных профессионалов. Мы рады руководителям, которые смогут привести нашу команду к успеху.

Как вы уже знаете, кипрскими властями обсуждается решение относительно введения однократного налога на депозиты юридических и физических лиц в банках на территории Республики Кипр. Это решение распространяется и на филиалы российских банков. Решением регулятора во всех банковских учреждениях Кипра прекращены расчеты, включая внутрибанковские проводки.

В этой связи, я хотел бы отметить следующее:

Филиал "Промсвязьбанк-Кипр" является филиалом российского кредитного учреждения и не должен быть подвержен страновым рискам другого государства. Как следствие, предпринимаемые властями Кипра меры, являются дискриминационными по отношению к клиентам Филиала, и нарушают права депозиторов и не соответствуют правилам делового оборота.

По нашему мнению, подобные действия означают фактическую экспроприацию денежных средств у добросовестных участников рынка, ни в коей мере не причастных к проблемам экономики Республики Кипр, и могут привести к печальным результатам для кипрской банковской системы и экономики региона.

Заверяю вас, что со своей стороны Промсвязьбанк делает и будет делать все возможное для того, чтобы интересы клиентов филиала не пострадали. Мы ведем постоянный диалог с властями на предмет выхода из ситуации.

В случае принятия Парламентом Кипра решения о налоге на депозиты, Промсвязьбанк постарается оказать своим клиентам всю необходимую поддержку для минимизации негативных последствий дискриминационных решений властей Кипра.

С уважением,
Президент Промсвязьбанка
Артем Констандян

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!